Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
بخصوص قانون مكافحة غسيل الأموال الذي صدر في كانون الثاني/يناير 2000 (الصفحة 4 من التقرير الأول) ترغب لجنة مكافحة الإرهاب موافاتها بعدد المعاملات المشبوهة الخاصة بشيكات الطرف الثالث وخطابات الاعتماد وفقا لتعاميم المصرف المركزي المشار إليها في الصفحة رقم 4 من التقرير الأول.
English[en]
With regard to the Federal anti-Money Laundering Law that was enacted in January 2000 (page 4 of the first report) the CTC would appreciate receiving the number of suspicious transactions reported on third party cheques and letters of credit, pursuant to the Central Bank circulars referred to at page 4 of the first report.
Spanish[es]
Por lo que respecta a la Ley Federal contra el blanqueo de dinero que se promulgó en enero de 2000 (página 4 del primer informe), el Comité contra el Terrorismo agradecería que se le informara del número de transacciones sospechosas relacionadas con cheques de terceros y cartas de crédito que se hayan notificado de conformidad con las circulares del Banco Central a las que se hace referencia en la página 4 del primer informe.
French[fr]
En ce qui concerne la loi sur le blanchiment de l’argent promulguée en janvier 2000 ( voir p. 4 du rapport), le Comité contre le terrorisme voudrait connaître le nombre des transactions suspectes portant sur des chèques émis par des tiers et sur des lettres de crédit, au sens des circulaires de la Banque centrale citées à la page 4 du premier rapport.
Russian[ru]
В связи с Законом о борьбе с отмыванием денег, принятым в январе 2000 года (страница 4 первого доклада), КТК хотел бы получить сведения о количестве подозрительных операций, связанных с чеками, выписанными на третьих лиц, и аккредитивами, о которых говорится в циркуляре Центрального банка, упомянутом на странице 4 первого доклада.
Chinese[zh]
《联邦反洗钱法》已于2000年1月颁布(第一次报告第4页),为此反恐委员会希望得到根据第一次报告第4页提到的中央银行通知就第三方支票和信用证可疑交易提交报告的数目。