Metadata
Author: UN-2
Data
English[en]
With regard to the Committee’s questions regarding suspicions of money-laundering transactions entertained by natural or legal persons, banks, money-changing firms and establishments connected with banking transactions, the Directives to combat money-laundering transactions (No. 10 of 2001), referred to in Jordan’s report, dealt with this issue and more.
Spanish[es]
Con respecto a las preguntas del Comité relativas a las sospechas de que existan transacciones de blanqueo de dinero realizadas por personas físicas o jurídicas, bancos, agencias de cambio de moneda y establecimientos relacionados con las transacciones bancarias, las directrices para luchar contra las transacciones de blanqueo de dinero (No. 10 de 2001), a que se hace referencia en el informe de Jordania, trataban de esta cuestión y de otros asuntos.
French[fr]
En réponse aux questions touchant aux transactions soupçonnées d’être des opérations de blanchiment d’argent et qui sont le fait de personnes physiques ou morales, d’établissements bancaires, de sociétés de change ou d’institutions liées à des opérations bancaires, il convient de préciser que les directives (No 10 de 2001) relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent dont il est fait état dans le rapport (S/2002/127) traitent de cette question.
Russian[ru]
Что касается вопросов Комитета относительно подозрений в отмывании денег, совершаемом физическими или юридическими лицами, банками, пунктами по обмену валюты и учреждениями, связанными с банковскими сделками, то этот и аналогичные вопросы разбираются в директивах по борьбе с отмыванием денег (No 10 от 2001 года), о которых говорится в докладе Иордании.
Chinese[zh]
委员会关于自然人或法人、银行、货币兑换公司以及同金融交易有关的机构涉嫌洗钱交易的问题,约旦报告中所称打击洗钱交易的指示(2001年第10号)就这种情形和其他情形作出了规定。《