Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
إضافة إلى ذلك، ينص قانون وحدة الاستخبارات المالية على أنه يجوز لمدير هذه الوحدة أن يتقدم من جانب واحد إلى أحد قضاة الدوائر بطلب الحصول على أمر قضائي للحجز إذا ما كانت لديه أسباب وجيهة تدعوه إلى الاشتباه في أن شخصا ما قد ارتكب أو يرتكب جريمة مالية أو يوشك على ارتكابها() وذلك دون مساس بسلطات السلطة المشرفة التي تتمتع بها بموجب قانون (منع) غسل الأموال
English[en]
Additionally, the Financial Intelligence Unit Act provides that the Director of the said Unit can apply ex parte to a Judge in Chambers for an attachment order where the Director has reasonable grounds to suspect that a person has committed, is committing or is about to commit a financial crime- and this would be without prejudice to the powers of the Supervisory Authority under the Money Laundering (Prevention) Act
Spanish[es]
Por otra parte, la Ley sobre la Dependencia de Inteligencia Financiera dispone que el Director de dicha Dependencia puede recurrir unilateralmente a un juez para obtener una orden de embargo si tiene motivos suficientes para sospechar que una persona ha cometido, comete o está a punto de cometer un delito financiero, sin perjuicio de los poderes conferidos a la Autoridad de Supervisión en la Ley (sobre prevención) del blanqueo de dinero
French[fr]
La loi portant création du Service de renseignement financier autorise le directeur du Service à déposer une requête unilatérale auprès d'un magistrat afin d'obtenir la délivrance d'un acte de saisie-arrêt lorsqu'il est fondé à penser qu'une personne a commis, commet ou est sur le point de commettre une infraction financière, sans préjudice des pouvoirs conférés à l'autorité de supervision par la loi sur la prévention du blanchiment d'argent
Russian[ru]
В дополнение к этому в законе о службе финансовой разведки предусматривается, что Директор Службы может обратиться ex parte к «судье в камере» с просьбой издать распоряжение об аресте имущества, если у Директора есть разумные основания полагать, что то или иное лицо совершило, совершает или собирается совершить финансовое преступление,- без ущерба для полномочий надзорного органа, предусмотренных в законе о борьбе с отмыванием денег (предупреждение отмывания денег
Chinese[zh]
此外,《金融情报室法》规定,在情报室主任有理由怀疑一个人已经、正在或准备犯金融罪 时,主任可以单方面向内庭法官申请扣押令,但以不妨碍根据《(防止)洗钱法》授予监督机构的权力为准。