Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ولخصت مختلف الخطوات التي يلزم اتباعها في تحديد الوضع المالي، بدءا بأبحاث مكتبية من المصادر العلنية وغير العلنية على السواء، وإجراء عمليات تدقيق مع وحدات الاستخبارات المالية والمصارف.
English[en]
She summarized the different steps to be followed in establishing financial profiles, the first of those steps being desktop searches for both open and closed sources and checks with financial intelligence units and banks.
Spanish[es]
Resumió los diferentes pasos que se daban para establecer perfiles financieros, el primero de ellos la búsqueda documental de fuentes abiertas y cerradas y la verificación con dependencias de inteligencia financiera y bancos.
French[fr]
Elle a récapitulé les différentes étapes de l’établissement de profils financiers, depuis les recherches générales effectuées auprès de sources d’accès libre ou restreint, jusqu’aux vérifications menées auprès des services de renseignement financier ou des banques.
Russian[ru]
Она кратко описала различные этапы составления финансовых профилей, первым из которых является кабинетный анализ как открытых, так и закрытых источников и сверки с подразделениями финансовой разведки и банками.
Chinese[zh]
她总结了确定财务状况的不同步骤,首先是桌面搜索公开和秘密信息来源,并与金融情报单位和银行加以核对。