Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
كذلك، تلزم هذه الهيئات المالية، طبقا للتوصيات الصادرة عن رابطة المصارف في موناكو، التأكد من البيئة المالية والسياق الاقتصادي اللذين تجري في إطارهما العمليات، مع الأخذ بالتوصيات الجديدة الخاصة الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية بشأن تمويل الإرهاب.
English[en]
In addition, financial institutions are required, in accordance with the recommendations of the Monegasque Bank Association, to verify the financial environment and economic context in which the transactions are taking place, taking into account the new special recommendations on terrorist financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Spanish[es]
Además, de conformidad con las recomendaciones de la Asociación Monegasca de la Banca, los organismos financieros están obligados a cerciorarse del entorno financiero y el contexto económico en el que se desarrollan las operaciones, habida cuenta de las nuevas recomendaciones especiales del Grupo Especial de Expertos Financieros sobre el blanqueo de capitales (GAFI) en relación con la financiación del terrorismo.
Russian[ru]
Помимо этого, финансовые учреждения обязаны в соответствии с рекомендациями Монакской банковской ассоциации выяснять финансовые и экономические условия, в которых осуществляются операции, с учетом новых специальных рекомендаций ЦГФМ в отношении борьбы с финансированием терроризма.