Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
تفرض الفقرة # من المادة # (أ) من قانون الأعمال المصرفية على مؤسسات الائتمان إنشاء منظومات مراقبة حاسوبية شاملة لفحص المعاملات وفقا للجماعات التي تشكل خطرا والخصائص المثيرة للشبهات واستحداث نظم أمنية ملائمة لفحص العملاء والمعاملات
English[en]
Section # a paragraph # of the Banking Act obliges credit institutes to establish all-inclusive computer monitoring systems to examine transactions according to risk groups and suspicious features and create appropriate security systems to screen clients and transactions
Spanish[es]
El párrafo # ) del artículo # a) de la Ley bancaria obliga a las instituciones de crédito a establecer sistemas de supervisión computadorizada generales para examinar las transacciones de acuerdo con los grupos de riesgo y características sospechosas y crear sistemas apropiados de seguridad para hacer una criba de clientes y transacciones
French[fr]
En vertu du quatrième alinéa du paragraphe # de la section # a de la loi relative au système bancaire, les institutions de crédit sont tenues de se doter d'un système de contrôle global informatisé pour examiner les opérations bancaires de façon à détecter les groupes à risque et les mouvements suspects, et de mettre en place des systèmes de sécurité appropriés pour contrôler les clients et les opérations
Russian[ru]
Закон о банковской деятельности в статье # (a), пункт # обязывает кредитные учреждения создавать всеобщие компьютерные системы мониторинга для отслеживания финансовых операций среди групп потенциального риска и подозрительного характера и создать надлежащие системы безопасности для проверки клиентов и операций
Chinese[zh]
《银行法》第 # a条第 # 款要求信贷机构针对不同的危险群体及可疑特征,建立全面的计算机监测系统,对各项有关交易活动进行审查,并制定适当的安全保障系统来对客户和交易活动进行审查。