Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وتشمل اللوائح ما يلي: (1) اشتراطات الإبلاغ الخاصة بمراقبة الملكية للمؤسسات المالية وشركات الصرافة؛ (2) وضع سياسات عامة مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتعيين موظفين لمراقبة الامتثال داخل كل من المؤسسات المالية وشركات الصرافة، والبرامج التدريبية من جانب المؤسسات المالية وشركات الصرافة؛ (3) واشتراطات حفظ السجلات فيما يتعلق بالحسابات؛ (4) اشتراطات حفظ السجلات بالنسبة للمعاملات؛ (5) الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ (6) الإبلاغ عن صفقات النقد؛ (7) الغرامات النقدية المدنية.
English[en]
The regulations include the following: 1) ownership control reporting requirements for financial institutions and cash dealers; 2) establishment of written anti-money laundering policies, appointment of compliance officers within each financial institutions and cash dealers, and training programs by financial institutions and cash dealers; 3) record keeping requirements for accounts; 4) record keeping requirements for transactions; 5) suspicious transaction reports; 6) cash transaction reports; and 7) civil monetary penalties.
Spanish[es]
Los reglamentos se refieren a lo siguiente: 1) prescripciones sobre comunicación de información relativa al control de la propiedad para instituciones financieras y agentes de operaciones en efectivo; 2) establecimiento de las políticas contra el blanqueo de dinero, nombramiento de oficiales encargados de la observancia de la ley en cada institución financiera y oficina de agente de operaciones en efectivo, y programas de capacitación para instituciones financieras y agentes de operaciones en efectivo; 3) prescripciones en materia de teneduría de libros para cuentas; 4) prescripciones relativas a la teneduría de libros para transacciones; 5) comunicación de transacciones sospechosas; 6) comunicación de transacciones en efectivo; y 7) sanciones monetarias civiles.
French[fr]
Ils prescrivent les mesures suivantes : 1) obligation pour les institutions financières et les opérateurs en espèces de vérifier et de signaler qui sont les propriétaires des fonds; 2) obligation pour chaque institution financière et chaque opérateur en espèces d’énoncer par écrit ses politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux, de nommer des contrôleurs pour leur exécution et de mettre en place des programmes de formation; 3) obligation de tenir des dossiers des comptes; 4) obligation de tenir des dossiers des transactions; 5) établissement de rapports sur les transactions suspectes; 6) établissement de rapports sur les opérations en espèces; 7) amendes administratives.
Russian[ru]
Эти положения включают в себя следующее: 1) требования к финансовым учреждениям и дилерам, проводящим наличные операции, сообщать о лицах, осуществляющих контроль за собственностью; 2) разработку документально оформленной политики в области борьбы с отмыванием денег, назначение должностных лиц, следящих за осуществлением положений Закона, в каждом финансовом учреждении и для каждого дилера, проводящего наличные операции, а также программы подготовки, осуществляемые финансовыми учреждениями и дилерами, проводящими наличные операции; 3) документальный учет в связи со счетами; 4) требования документального учета сделок; 5) уведомление о подозрительных сделках; 6) уведомление о сделках наличными и 7) денежные штрафы по гражданским делам.
Chinese[zh]
规章包括:(1) 金融机构和现金兑换店须遵守的所有权管制报告规定;(2) 制定成文的反洗钱政策,在每个金融机构和现金兑换店任命督察干事并由它们办训练班;(3) 帐户的记录规定;(4) 交易的记录规定;(5) 就可疑交易提报告;(6) 现金交易报告;(7) 民事罚款。