Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
These institutions are under obligation to report any suspicious transfers without delay to the Special Investigation Commission, which, after auditing the bank accounts to or from which the transfers are made, may decide, as appropriate, to lift banking secrecy from the accounts in question, place an immediate freeze on the account balances and notify both local and foreign authorities accordingly
Russian[ru]
Эти учреждения обязаны без задержек сообщать о любых подозрительных переводах Специальной следственной комиссии, которая, после проведения ревизии банковских счетов, на которые или с которых были осуществлены переводы, может принять решение, в случае необходимости, об отмене банковской тайны в отношении указанных счетов, немедленном замораживании остатков на счетах и соответствующем уведомлении как национальных, так и иностранных властей
Chinese[zh]
这些机构有义务立即向特别调查委员会报告任何可疑转账。 特别调查委员会在审计了款项汇入或汇出的转账账户后,可斟酌决定是否撤销对有关账户的银行保密作业,并立即冻结账户余款和相应通知本地和外国当局。