Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
يُلزم المرسوم المصارف والكازينوهات ومكاتب الصرافة بالإبلاغ عن المعاملات غير العادية والمشبوهة (حسب مبلغ المعاملة ومصدرها) إلى المصرف المركزي، ويحظر المعاملات النقدية التي تتجاوز قيمتها # ملايين فرنك من فرنكات جزر القمر ( # دولار)؛
English[en]
It requires banks, casinos and currency traders to report unusual and suspicious transactions (depending on the amount and origin of the funds) to the Central Bank, and prohibits cash transactions exceeding # million Comorian francs ($ # ); and
Spanish[es]
Obliga a los bancos, casinos y agentes de cambio a comunicar las transacciones no habituales y sospechosas (por su cuantía y origen) al Banco Central y prohíbe las transacciones en efectivo superiores a # millones de francos comoranos ( # dólares), y
French[fr]
Oblige les banques, les casinos et les agents de change de signaler des transactions inhabituelles et suspectes (selon le montant et l'origine) à la Banque et interdit des transactions en espèces au-dessus du seuil de # millions de francs comoriens ( # dollars); et
Russian[ru]
обязывает работников банков, казино и обменных пунктов сообщать о всех необычных и подозрительных операциях (с точки зрения суммы и происхождения денежных средств) Центральному банку и запрещает все операции с наличными средствами на сумму свыше # млн. коморских франков ( # долл. США
Chinese[zh]
规定银行、赌场和兑换店有义务向银行举报异常和可疑交易(按数额和来源)和禁止面额超过 # 百万科摩罗法郎( # 美元)的交易;并