Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
ويحدد الفصل # من الباب الأول من التعميم القانوني الأساسي الصادر عن هيئة الرقابة المصرفية (رقم # لسنة # ) المعايير التي يتعين على المؤسسات الخاضعة للرقابة مراعاتها عند اعتماد نظام شامل لمنع غسل الأموال يحدد الآليات المختلفة لمراقبة الامتثال لأحكام القانون الأساسي المشار إليها آنفا
English[en]
For its part, Title I, Chapter # of the Basic Legal Circular of the Superintendence ( # of # ), establishes the criteria that the monitored institutions must take into account when adopting the Integrated System for the Prevention of Money-Laundering (SIPLA) which covers the various control mechanisms necessary to fulfil the provisions of the aforementioned Organic Statute
French[fr]
Le chapitre # du Titre I de la loi d'orientation juridique portant création de cette commission ( # de # ), établit les directives que les établissements sous surveillance doivent suivre lorsqu'ils adoptent un système intégral de prévention du blanchiment d'argent qui tienne compte des différents mécanismes de contrôle nécessaires pour donner effet aux dispositions de ladite loi
Russian[ru]
В свою очередь, в главе # тома I основного юридического циркуляра Управления (No # год) установлены критерии, которые должны учитывать поднадзорные учреждения при внедрении комплексной системы предотвращения отмывания денежных средств, включающей в себя различные механизмы контроля, необходимые для выполнения вышеупомянутых положений Органического закона
Chinese[zh]
就银行监督处而言,其基本法律通告( # 年第 # 号)第十一章第一节订立了相关标准,该处所监督机构在采用防止洗钱综合制度时必须考虑这些标准。 综合制度包括了执行《财政系统建制法》各项规定所需的各种管制机制。