Metadata
Author: UN-2
Data
English[en]
A study by the Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, a joint initiative of the World Bank and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), showed that trust and company service providers, including those in OECD countries, often fail to exercise sufficient due diligence when approached to create or provide administrative services for such corporate vehicles to comply with the recommendations by the Financial Action Task Force (FATF).
Spanish[es]
Un estudio llevado a cabo por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (Iniciativa StAR), iniciativa conjunta del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), indicó que los proveedores de servicios fiduciarios y corporativos, incluidos los de los países de la OCDE, a los que se contacta para que establezcan o proporcionen servicios administrativos no suelen ejercer la diligencia debida para que los vehículos corporativos mencionados cumplan las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) .
Chinese[zh]
世界银行和联合国毒品和犯罪问题办事处(联合国毒罪办)的联合倡议“被盗资产追回倡议”的一项研究表明,信托与企业服务供应商,包括经合组织国家的供应商,在受托为这类法团工具开设或提供行政服务时,往往未能进行充分的尽职审查,以遵守金融行动专责小组(反洗钱金融行动特别工作组)的建议。