Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ويُعدل قانون غسل الأموال وعائدات الجريمة (المعدل) لعام 2005 القانون رقم 1000 المتعلق بغسل الأموال وعائدات الجريمة (الباب 28) بإضافة المواد الجديدة 22 ألف و 22 باء و 22 جيم إليه التي تسمح للمؤسسات المالية بأن تكشف عن معلومات لمصرف تونغا الاحتياطي الوطني تتعلق بالممتلكات التي تمتلكها أو تسيطر عليها جماعة إرهابية أو الممتلكات التي يوجد سبب للاعتقاد بأنها تحت ملكية أو سيطرة جماعة إرهابية.
English[en]
The Money Laundering and Proceeds of Crime (Amendment) Bill 2005 amends the Money Laundering and Proceeds of Crime Act 1000 (CAP 28) by inserting new sections 22A, 22B and 22C which permit financial institutions to disclose information to the National Reserve Bank of Tonga relating to property owned or controlled by a terrorist group or property where there is reason to believe that it is owned or controlled by a terrorist group.
Spanish[es]
La Ley (modificada) sobre el blanqueo de dinero y las ganancias ilícitas de 2005 modifica la Ley de blanqueo de dinero y ganancias ilícitas de 2000 (CAP 28 de las Leyes de Tonga) mediante la inserción de los nuevos artículos 22A, 22B y 22C, que permiten a las instituciones financieras revelar información al Banco de la Reserva Nacional de Tonga sobre bienes de la propiedad o bajo el control de un grupo terrorista o bienes de los que hay razones para sospechar que pertenecen a un grupo terrorista o están controlados por él.
French[fr]
Le projet de loi de 2005 portant amendement de la loi sur le blanchiment d’argent et le produit du crime modifie la loi de 2000 sur le blanchiment d’argent et le produit du crime (Cap. 28) en y insérant de nouveaux articles 22A, 22B et 22C, aux termes desquels les institutions financières sont autorisées à communiquer des informations à la Banque nationale de réserve des Tonga concernant des biens appartenant à un groupe terroriste ou sous son contrôle ou des biens au sujet desquels on est en droit de penser qu’ils appartiennent à un groupe terroriste ou sont sous son contrôle.
Russian[ru]
В соответствии с Законом 2005 года о борьбе с отмыванием денег и доходов, полученных преступным путем (поправки), в Закон 2000 года (раздел 28) о борьбе с отмыванием денег и доходов, полученных преступным путем, вносятся изменения путем включения в него новых статей 22A, 22B и 22C, которые разрешают финансовым учреждениям сообщать информацию в Национальный резервный банк Тонга относительно имущества, находящегося во владении или под контролем террористической группы, или имущества, относительно которого имеются основания полагать, что оно находится во владении или под контролем террористической группы.