Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
”إذا ما غفلت هيئة مالية، نتيجة قلة اليقظة أو قصور في إجراءات المراقبة الداخلية لديها، عن تقديم الإبلاغ الذي تنص عليه المادة # (واجب الإبلاغ في حالة الاشتباه)، يجوز لسلطة الإشراف اتخاذ إجراءات تأديبية إزاءها وفقا للقواعد المهنية والإدارية المعمول بها، وإعلام المدعي العام بذلك“
English[en]
“When, owing to lack of vigilance or lack of internal control procedures within the institution, a financial institution fails to report a suspicious transaction as provided under article # (obligation to report suspicious activity), the disciplinary authority is empowered to initiate proceedings on the basis of professional or administrative regulations and may advise the Government Procurator of the procedure”
Spanish[es]
“Cuando debido a una falta de vigilancia o a deficiencias en la organización de sus procedimientos internos de control un organismo financiero no haya presentado la declaración prevista en el artículo # (obligación de declarar las transacciones sospechosas), la autoridad que está dotada de la facultad disciplinaria pertinente podrá incoar procedimiento sobre el fundamento de la reglamentación profesional o administrativa y notificar al respecto al Procurador de la República”
French[fr]
« Lorsque par suite soit d'un défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article # (obligation de déclaration de soupçon), l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est habilitée à engager une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et à en aviser le Procureur de la République »
Russian[ru]
«Если в результате недостаточной бдительности или плохой организации своих внутренних процедур контроля финансовый орган не представил заявления, предусмотренного статьей # (обязательство представления заявления о подозрении), орган, имеющий дисциплинарные полномочия, может начать расследование на основе служебных или административных положений и уведомить об этом прокурора Республики»