Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن الاشتباه الذي يوجهه مصرف أو مؤسسة مالية إلى الدائرة ذكراً لأسباب الاشتباه، وتوضيح مبلغ الأموال ونوعها، ووصف العمليات التي تكون موضع نزاع (مع تقديم المستندات الضرورية)، والخلفية الاقتصادية للمعاملة، وتوفير البيانات المتعلقة بصاحبها أو أصحابها (ورقة المعلومات الشخصية عن الزبائن)، فضلا عن بيانات الحسابات المصرفية (المواد 3 و 5 و 17 من القانون 1-162 المعدل - انظر الإجابة على السؤال 2 الخاص بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1).
English[en]
Banks or financial institutions reporting a suspicion to SICCFIN are required to: indicate the grounds for the suspicion; specify the amount and nature of the funds; describe the transactions in question (with supporting documents), as well as the financial background to the transaction; and supply data on their client or clients (client profile information), as well as bank statements (arts. 3, 5 and 17 of Act 1,162, as amended; see reply under para. 1 (a), question 2).
Spanish[es]
Cuando un banco o un establecimiento financiero formula una declaración de sospecha al SICCFIN, debe indicar en ella los motivos de sospecha, precisar la suma de que se trata y la índole de los fondos, describir las operaciones litigiosas (documentos de apoyo) y el trasfondo económico de la transacción y suministrar los elementos de conocimiento de sus clientes (ficha del cliente), así como los extractos de cuentas (artículos 3, 5 y 17 de la Ley No. 1.162 enmendada – véase la respuesta en relación con el párrafo 1, apartado a), pregunta 2).
French[fr]
Lorsqu’une banque ou un établissement financier adressent une déclaration de soupçon au SICCFIN, ils doivent y indiquer les motifs de suspicion, préciser le montant et la nature des fonds, décrire les opérations litigieuses (documents à l’appui), l’arrière-plan économique de la transaction et fournir les éléments de connaissance de son ou ses clients (fiche profil client) ainsi que les relevés de compte (art. 3, 5 et 17 de la loi 1.162 modifiée – cf. réponse apportée au paragraphe 1, al. a), question 2).
Russian[ru]
В случае, если какой-либо банк или финансовое учреждение представляют СИККФИН информацию о подозрительны операциях, они должны указывать в ней причины, на которых основываются эти подозрения, уточнять сумму и характер средств, давать описание сомнительных операций (сопроводительные документы), представлять экономический план соответствующей операции и сведения об информации, имеющейся в распоряжении у нее или у ее клиентов (досье клиента), а также выписки из счетов (статьи 3, 5 и 17 Закона 1.162 с внесенными в него изменениями — см. ответ, приводимый в пункте 1(a) в связи с вопросом 2).