Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
واستنادا إلى القانون المشار إليه أعلاه، والمبدأ الذي يقول “اعرف زبونك”، فإنه يمكن رصد أموال أو أصول الكيانات أو الأفراد الذين تربطهم علاقة بالإرهاب، من خلال تقرير المعاملات المشبوهة، أو تقرير المعاملات النقدية، أو من خلال ما يقدم من تقارير عن تدفق النقود الداخلة إلى أراضي جمهورية إندونيسيا، أو الخارجة منها
English[en]
Based on the above law and the “Know Your Customer” principles, the flow of funds or assets to individuals or entities linked to terrorism can be monitored through the Suspicious Transaction Report (STR), Cash Transaction Report (CTR), or through report on the flow of money entering or leaving the territory of the Republic of Indonesia
Spanish[es]
Basándose en la ley mencionada anteriormente y en los principios del “conocimiento del cliente”, se puede vigilar la corriente de fondos o activos dirigidos a particulares o entidades vinculadas con el terrorismo mediante el informe sobre transacciones sospechosas o el informe sobre transacciones en efectivo, o mediante informes sobre las corrientes de dinero que entran en el territorio de la República de Indonesia o que salen de él
French[fr]
En application du principe « Connaissez votre client », l'acheminement de fonds ou d'avoirs au profit de personnes ou d'entités liées au terrorisme peut-être suivi au moyen d'avis de transactions suspectes (STR), d'avis de transactions en espèces, ou de rapports sur les flux de capitaux entrant sur le territoire de la République d'Indonésie ou en sortant
Russian[ru]
На основе вышеуказанного закона и принципа «знай своего клиента» поток средств или активов в адрес лиц или организаций, связанных с терроризмом, может отслеживаться при помощи сообщений о подозрительных операциях, сообщений об операциях наличными или посредством сообщений о поступлении денег, ввозимых на территорию Республики Индонезии или вывозимых с нее