Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وقد وسّعت التعديلات تعريف مقدمي الخدمات المالية باعتبارهم أطرافا ملزمة بتقديم تقرير المعاملات المشبوهة، فأصبح هذا التعريف يشمل كل مَن يقدم خدمات في المجال المالي، وهو بذلك يشمل، بدون أن يقتصر على، البنوك، والمؤسسات المالية، وشركات الأوراق المالية، ومديري صناديق الاستثمار المشترك، والأوصياء، ووكلاء الاستئمان، ووكلاء الإيداع والتسويات، وتجار العملات الأجنبية، وصناديق المعاشات التقاعدية، وشركات التأمين، ومكاتب البريد.
English[en]
The amendments have broadened the definition of financial service providers as a party which are required to submit STR, and includes anyone who provide services in the financial area, including but not limited to banks, financial institutions, securities companies, mutual fund managers, custodians, trust agents, depository and settlement agents, foreign exchange traders, pension funds, insurance companies and post offices.
Spanish[es]
Las enmiendas han contribuido a ampliar la definición de proveedores de servicios financieros como una parte que está obligada a presentar informes sobre transacciones sospechosas, y abarcan a todo aquel que preste servicios en la esfera financiera, entre ellos, aunque no exclusivamente, los bancos, las instituciones financieras, las compañías de valores, los administradores de fondos mutuales, los agentes fideicomisarios, los agentes de depósito y liquidación, los agentes cambiarios, los fondos de pensiones, las compañías de seguros y las oficinas de correo.
French[fr]
Ces amendements ont élargi la définition des fournisseurs de services financiers, qui sont tenus de signaler les opérations suspectes; il s’agit de toute personne qui fournit des services dans le secteur financier, notamment les banques, les institutions financières, les maisons de titres, les gérants de sociétés mutuelles d’investissement, les dépositaires, les agents fiduciaires, les caisses de dépôt et de règlement, les officines de change, les caisses de retraite, les compagnies d’assurance et les bureaux de poste.
Russian[ru]
Эти поправки предусматривают расширение определения поставщиков финансовых услуг, которые обязаны направлять сообщения о подозрительных сделках; это определение охватывает любое лицо, которое предоставляет услуги в финансовой сфере, включая (но не ограничиваясь ими) банки, финансовые учреждения, компании ценных бумаг, управляющих взаимными фондами, хранителей ценностей, агентов целевых фондов, депозитариев и агентов по урегулированию финансовых претензий, торговцев валютой, пенсионные фонды, страховые компании и почтовые отделения.