Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وثمة إجراءات شبيهة مخصصة لتنظيم العلاقات مع الشركات والكيانات الصورية تقتضي منها تقديم أدلة مقنعة عن هوية مالكيها ومدرائها والأشخاص المخولين التوقيع باسمها
English[en]
Similar procedures are provided for relations with shell companies/entities including the requirement to obtain satisfactory evidence of the identity of the beneficial owners, directors and authorized signatories of the shell company
Spanish[es]
Similares procedimientos se aplican a las relaciones con empresas o entidades ficticias, entre ellos la obligación de recabar pruebas fehacientes de la identidad de los propietarios efectivos, los directivos y los representantes autorizados de ese tipo de empresas
French[fr]
Des procédures semblables sont prévues pour les relations avec les sociétés/entités de façade, y compris l'obligation d'obtenir des preuves satisfaisantes de l'identité de leurs propriétaires, administrateurs et signataires autorisés
Russian[ru]
Аналогичные процедуры предусматриваются в отношении взаимосвязей между оффшорными компаниями и учреждениями, включая требования в отношении получения достаточных доказательств личности владельцев-бенефициаров, директоров и уполномоченных лиц оффшорной компании
Chinese[zh]
对控股公司/实体也规定了类似的程序,包括要求对控股公司的实际所有人,董事及受权簽字人的身份提供令人满意的证据。