Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
Anti-money-laundering control systems are a major focus of the on-site investigations. The scope of the assessment comprises policies and principles as well as regulations, control procedures, supervisory systems, the hiring of internal supervisors, reporting systems, suspicious transaction follow-up and document filing, staff training and awareness-raising arrangements
Spanish[es]
Los sistema de control contra el blanqueo de dinero son muy importantes en la inspección in situ; se evalúan las políticas, los principios y los reglamentos normativos, los procedimientos de control, los sistemas de supervisión, la contratación de supervisores internos, los sistemas de presentación de informes, el trabajo de seguimiento de las transacciones sospechosas, el archivo de documentos y las actividades de capacitación y sensibilización del personal
French[fr]
Les systèmes de contrôle aux fins de la répression du blanchiment de capitaux sont un élément important des enquêtes sur place, qui permettent d'évaluer les mesures et les principes appliqués, ainsi que les dispositions réglementaires, les procédures de contrôle, les systèmes de surveillance, le recrutement des responsables internes de la surveillance, les systèmes d'établissement des rapports, le suivi des opérations suspectes et l'archivage des documents, la formation du personnel et les mécanismes de mise en garde
Chinese[zh]
其中反洗钱控制系统为所有实地审查之重点之一,评审范围包括政策方针及守则、控制程序、监察系统、内部监察主任聘任、通报系统、怀疑交易的跟进工作及文件存档、员工培训及提高其认知性等安排。