Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ولذلك ينطبق نظام الرقابة على القطاع المالي في إطار قانون المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال على المصارف التي تحوز “تراخيص مصرفية من الفئة 1” (تراخيص مصرفية محلية)، و “تراخيص مصرفية من الفئة 2” (تراخيص مصرفية خارجية).
English[en]
The financial sector control regime under FIAMLA applies, therefore, both to banks holding “Category 1 banking licences” (domestic banking licences) and “Category 2 banking licences” (offshore banking licences).
Spanish[es]
Así pues, el régimen de control del sector financiero que se establece en la Ley sobre inteligencia financiera y lucha contra el blanqueo de dinero es aplicable tanto a los bancos que tienen licencias bancarias de categoría 1 (licencias bancarias nacionales) como a los que tienen licencias bancarias de categoría 2 (licencias bancarias extranjeras).
French[fr]
En conséquence, le régime de contrôle du secteur financier mis en place par la première s’applique aussi bien aux banques qui détiennent une licence bancaire de la catégorie 1 (licence bancaire nationale) qu’à celles qui détiennent une licence bancaire de la catégorie 2 (licence extraterritoriale).
Russian[ru]
В этой связи предусмотренный в Законе о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег режим контроля в финансовом секторе применяется как к банкам, имеющим банковскую лицензию категории 1 (банковская деятельность внутри страны), так и к банкам, имеющим банковскую лицензию категории 2 (офшорная банковская деятельность).
Chinese[zh]
因此,《金融情报和反洗钱法》的金融部门控制制度适用于持有“第1类银行执照”(国内银行执照)和“第2类银行执照”(海外银行执照)的银行。