Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وتشتمل هذه الأمثلة على أمور من بينها توضيحات عن غسل الأموال باستخدام المعاملات النقدية؛ وغسل الأموال باستخدام الحسابات المصرفية؛ وغسل الأموال باستخدام المعاملات بالأوراق المالية والاستثمار، وغسل الأموال باستخدام النشاط الدولي الخارجي
English[en]
The said examples include, inter alia, illustrations of money laundering using cash transactions; money laundering using bank accounts; money laundering using securities and investment related transactions and money laundering using offshore international activity
Spanish[es]
Entre esos ejemplos se incluyen, entre otros, casos de blanqueo de dinero mediante la utilización de operaciones en efectivo, de blanqueo de dinero mediante cuentas bancarias, mediante la utilización de valores y operaciones de inversión y de blanqueo de dinero mediante operaciones internacionales extraterritoriales
French[fr]
Des exemples y sont notamment donnés de blanchiment de capitaux à partir de transactions en espèces, de comptes bancaires, d'opérations sur titres et sur placements et d'opérations internationales extraterritoriales
Russian[ru]
Упомянутые примеры включают, в частности, случаи отмывания денег с использованием операций с наличностью; случаи отмывания денег с использованием банковских счетов; случаи отмывание денег с использованием ценных бумаг и операций, связанных с инвестициями; и случаи отмывания денег с использованием международной офшорной банковской деятельности