Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وتقوم كذلك الكيانات المالية وهيئات الصرف، عن طريق مذكرة موجهة إلى رئيس مكتب تحليل ورصد المعاملات الخاصة التابع للهيئة العامة للإشراف على الكيانات المالية وهيئات الصرف، بتوفير معلومات عما إذا كان أصحاب الحسابات المشار إليهم في قرارات وزارة الخارجية قد أودعوا أصولا مالية وأجروا معاملات من أي نوع آخر (بما فيها الحوالات والتحويلات المصرفية) أو شرعوا في إجرائها، بما في ذلك المعاملات التي يكون فيها أولئك الأشخاص أو الكيانات هم الجهات المستفيدة، وكذلك المعاملات التي يقوم بها أشخاص أو كيانات بالنيابة عن الأشخاص والكيانات الآنفة الذكر أو بناء على تعليماتهم، بما فيها المعاملات التي تنطوي على أصول حُصل عليها أو استُمدت من الأصول التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أولئك الأشخاص أو أشخاص أو كيانات مرتبطون بهم.
English[en]
Similarly, by means of a note addressed to the Head Office for the Analysis and Monitoring of Special Transactions of the Superintendency of Financial and Exchange Entities, financial and exchange entities shall provide information as to whether any financial assets have been deposited, and whether transactions of any other type (including bank drafts and transfers) have been carried out or attempted, by account holders referred to in the decisions of the Ministry of Foreign Affairs, including transactions for the benefit of such persons or entities, as well as transactions carried out by persons and entities acting on behalf of or at the direction of the aforementioned persons and entities, including transactions involving funds obtained or derived from assets owned or controlled, directly or indirectly, by such persons or by persons or entities associated with them.
Spanish[es]
Asimismo, las entidades financieras y cambiarias deberán informar —mediante una nota dirigida a la Gerencia Principal de Análisis y Seguimiento de Operaciones Especiales de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias— sobre la existencia o inexistencia de activos financieros depositados, y cualquier otro tipo de operaciones (incluyendo giros y transferencias) efectuadas o que pretendan efectuar los titulares comprendidos en las resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, o en las que resulten beneficiarios, así como por las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive respecto de los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo control, directo o indirecto, de esas personas y de las personas y entidades asociadas a ellas.
French[fr]
De même, les institutions financières et monétaires devront, par note adressée au Bureau du Directeur de l’analyse et du contrôle des transactions spéciales de l’Autorité chargée des organismes de finance et de change, signaler tout dépôt de fonds ou autre opération – virement, transfert... – que les titulaires de comptes visés par les décrets du Ministère des relations extérieures ont effectués ou souhaiteraient effectuer, y compris les opérations à leur bénéfice et les opérations effectuées par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, notamment les opérations sur fonds tirés d’actifs appartenant directement ou indirectement à des personnes ou entités associées, ou contrôlées par elles.
Russian[ru]
Кроме того, финансовые учреждения и обменные пункты должны уведомлять Главное управление по анализу и контролю за специальными операциями Управления финансовых учреждений и обменных пунктов о наличии или отсутствии финансовых средств, находящихся на депозитных счетах или используемых в рамках иных операций (включая трансферты и переводы средств), которые осуществляются или планируются лицами, указанными в постановлениях министерства иностранных дел, или когда они являются бенефициарами таких операций, а также физическими и юридическими лицами, действующими от имени или по указанию таких лиц, в том числе в отношении средств, полученных в результате использования имущества, находящегося, прямо или косвенно, в собственности или под контролем таких лиц и связанных с ними физических и юридических лиц.