Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
أما ما يخص الكيانات فيجب التحقق من الوثائق القانونية للأشخاص الاعتباريين (منشآت فردية، شركات، جمعيات تعاونية، جمعيات خيرية) وأخذ صور من الوثائق الرسمية مثل عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو كليهما معا وكذا أسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد مساهماتهم عن # في المائة من رأس مال الشركة وكذا أسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، كما يتم التحقق دوريا من أي تغيير أو تعديل بالإضافة أو الحذف بالوثائق الرسمية وكافة البيانات المشار إليها بعاليه
English[en]
In the case of entities, verify the legal documents of legal persons (individual enterprises, companies, corporate groups and charitable associations) and photocopy official documents, such as the charter or article of incorporation or both, the names and addresses of the owner(s), and the names and addresses of shareholders having more than a # per cent stake in the capital of the company, as well as the names and addresses of the members of the board of directors and the director-general; verify periodically whether there have been any changes or amendments or whether official documents or any of the aforesaid documents have been removed
French[fr]
Dans le cas d'entités, il faut vérifier les documents juridiques des personnes morales (entreprises individuelles, sociétés, groupements corporatifs, associations caritatives) et photocopier les documents officiels tels que l'acte constitutif ou les statuts, ou les deux, ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire et les noms et adresses des actionnaires qui possèdent plus de # % du capital de la société, ainsi que les noms et adresses des membres du conseil d'administration et du directeur général, et vérifier périodiquement si des changements ou amendements sont intervenus ou si des documents officiels et tout document parmi ceux mentionnés plus haut ont été supprimés
Russian[ru]
В том, что касается организаций, то необходимо проводить проверку документации юридических лиц (частные предприятия, компании, корпоративные образования, благотворительные организации) и снимать копии с официальных документов, таких, как учредительные документы или статуты, а также устанавливать личность и адрес владельца и имена и адреса акционеров, обладающих более чем # процентами акций компании, а также фамилии и адреса членов совета управляющих и аппарата генерального директора и периодически проводить проверки на предмет выяснения, не вносились ли в них изменения или поправки, или установления факта уничтожения официальных документов или любых документов из числа тех, которые были указаны выше
Chinese[zh]
如果是实体,则核查法人(各企业、公司、社团和慈善协会)的法律文件,并复印正式文件,如社团的宪章或条款或两者、拥有者的姓名和地址、持有 # %以上资本股份者的姓名和地址以及董事会成员和董事长的姓名和地址;定期核查是否发生变更或修订,或是否撤消了正式文件或任何上述文件。