Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ويحدّد القانون الإجراءات التي تنظم العلاقة بين المواطنين التركمان والرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بصفة دائمة في تركمانستان والكيانات التي تجري معاملات وعمليات تنطوي على موارد مالية و/أو غيرها من الأصول الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى، بين الوكالات الحكومية العاملة في مجال رصد المعاملات والعمليات التي تنطوي على موارد مالية و/أو غيرها من الأصول في أراضي تركمانستان، وذلك من أجل منع وكشف وقمع الأفعال المتصلة بإضفاء الشرعية على الإيرادات المتأتية من الأنشطة الإجرامية وتمويل الإرهاب.
English[en]
The Act establishes the procedure governing the relationship between Turkmen nationals, foreign nationals, stateless individuals with permanent residence in Turkmenistan and entities engaged in transactions and operations involving financial resources and/or other assets, on the one hand, and, on the other, government agencies engaged in monitoring transactions and operations in the territory of Turkmenistan involving financial resources and/or other assets, in order to prevent, detect and suppress acts related to the legalization of income derived from criminal activity and the financing of terrorism.
Spanish[es]
En dicha Ley se definen las normas por las que deberán regirse las relaciones entre los nacionales de Turkmenistán, los ciudadanos extranjeros y los apátridas que residen permanentemente en su territorio y las entidades que realizan transacciones y operaciones con dinero u otros bienes con los órganos estatales encargados de controlar dichas transacciones y operaciones en el territorio nacional, a fin de prevenir, detectar y reprimir todo acto relacionado con la legalización de ingresos ilícitos y la financiación del terrorismo.
French[fr]
La loi en question définit les procédures régissant les relations entre les citoyens turkmènes, les étrangers et les apatrides résidant en permanence au Turkménistan, détermine les structures pour la réalisation des transactions et opérations financières concernant des avoirs financiers ou d’autres types de biens avec les organes d’État exerçant un contrôle, sur le territoire du Turkménistan, des transactions et opérations portant sur des avoirs financiers ou d’autres biens, en vue de prévenir, de détecter et de réprimer les actes liés à la légalisation des capitaux obtenus par des voies criminelles, ainsi que le financement du terrorisme.
Chinese[zh]
该法确定了管理以下双方关系的程序:一方面是土库曼斯坦国民、外国国民和常住土库曼斯坦的无国籍人士、从事涉及财政资源和(或)其他资产的交易和业务的实体,另一方面是对土库曼斯坦境内涉及财政资源和(或)其他资产的各项交易和业务进行监测的政府机构,以便防止、查明和制止同犯罪收入合法化和资助恐怖主义有关的行为。