Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
· يمكن للجهات المعنية بإنفاذ القوانين أن تحقق مع موظف تنفيذي كبير أو مؤسسة أعمال تجارية أو تدينهما بشأن غسل الأموال، مثلاً بموجب أحكام "عائدات الجريمة"؛
English[en]
· Law enforcement may investigate/indict a chief executive officer or a business enterprise for money laundering, for example, the “proceeds of crime” provisions
Spanish[es]
· Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley podrían investigar/inculpar a un director ejecutivo o a una empresa por lavado de dinero, por ejemplo, con arreglo a las disposiciones sobre los "productos del delito";
French[fr]
· les agences chargées d'appliquer la loi peuvent enquêter sur un chef d'entreprise ou une entreprise soupçonné(e) de blanchiment d'argent (en invoquant les clauses punissant les produits du crime) et/ou les inculper;
Russian[ru]
· правоохранительные органы могут провести расследование/предъявить обвинение предприятию или его руководству за отмывание денег, например в соответствии с положениями о "доходах от преступления"
Chinese[zh]
· 执法单位可因洗钱问题调查/起诉首席执行官或工商企业,例如,“犯罪收益”条款;