Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وبناء عليه، تشجع اللجنة الدول على كفالة أن يطبّق سماسرة الحوالات نفس قواعد التحقق الواجب التي تنظم القطاع النظامي، والتحقق من الأسماء على أساس الأسماء المدرجة في القائمة وتقديم تقارير عن أي نشاط مشبوه
English[en]
The Committee therefore encourages States to ensure that hawaladars implement the same due diligence rules that govern the formal sector, check names against the List and submit suspicious activity reports
Spanish[es]
Por lo tanto, el Comité alienta a los Estados a asegurar que los hawaladar apliquen las mismas normas de diligencia debida que rigen el sector estructurado, comprueben si los nombres figuran en la Lista y presenten informes de actividades sospechosas
Russian[ru]
В этой связи Комитет предлагает государствам обеспечивать, чтобы операторы системы «хавала» применяли те же нормы в отношении проявления должной бдительности, которые применяются в формальном секторе, осуществляли сверку имен с перечнем и представляли сообщения о подозрительных сделках
Chinese[zh]
因此,委员会鼓励各国确保哈瓦拉经纪人执行用来管理正式部门的相同的尽职调查规则、对照名单进行检查以及提交可疑活动报告。