Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وعلاوة على ذلك، تحتاج هذه السياسة إلى أن يشمل عناصر مثل: معلومات أساسية وسمعة العملاء، البلد الأصلي للعملاء، المنصب العام أو نوع من المنصب الرفيع الذي يشغله الفرد، والحسابات الخاصة به ونوع وطبيعة الأنشطة التجارية وغير ذلك من مؤشرات الخطر المحتملة الأخرى
English[en]
Aside from that, the policy needs to include such elements as: background information and reputation of customers, customers' home country, public or some other high position of an individual, related accounts, type and nature of business activities and other possible indicators of risk
Spanish[es]
Además, la política se referirá a los siguientes elementos: información básica y reputación de los clientes, país de origen de los clientes, cargos públicos o de otro tipo que ocupen los clientes, cuentas conexas, tipo y naturaleza del giro comercial y otros posibles indicadores de riesgo
French[fr]
Elle doit par ailleurs prescrire la prise en compte d'éléments tels que: les antécédents et la réputation du client; le pays d'origine du client; le fait que celui-ci détient un mandat public ou occupe un autre poste élevé, les liens avec d'autres comptes, le type et la nature des activités commerciales ou professionnelles et d'autres indicateurs de risque possibles
Russian[ru]
Кроме того, эта политика должна включать в себя такие элементы, как информация о прошлом клиентов и репутация клиентов, страна происхождения клиентов, государственные или другие высокие посты, занимаемые клиентами, счета, тип и характер деятельности, а также другие возможные индикаторы риска
Chinese[zh]
除此之外,该政策必须包括下列要素:客户的背景资料和信誉、客户所属国别、客户个人所担任的公职或其他高级职务、有关账户、商业活动的类型和特征以及其他可能的风险指标。