Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
هل يطلب إلى الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين عدا المصارف (مثل المحاميين والموثقين والوسطاء الآخرين) إبلاغ السلطات العامة عن المعاملات المريبة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي العقوبات الموقعة على الأشخاص الممتنعين عن الإبلاغ سواء عمدا أو على سبيل الإهمال؟
English[en]
Are natural or legal persons other than banks (e.g. attorneys, notaries and other intermediaries) required to report suspicious transactions to the public authorities, and if so, what penalties apply to persons who omit to report either wilfully or by negligence?
Spanish[es]
Las personas naturales o jurídicas que no sean bancos (abogados, notarios y otros intermediarios como por ejemplo) ¿están obligadas a comunicar las transacciones sospechosas a las autoridades públicas? y, en la afirmativa, ¿qué sanciones se aplican a quienes no lo hacen dolosamente o por negligencia?
French[fr]
Les personnes physiques ou morales autres que les banques (par exemple, les avocats, les notaires et autres intermédiaires) sont-elles tenues de signaler aux autorités les transactions suspectes et, si tel est le cas, quelles sont les peines encourues par les personnes qui omettent de signaler de telles opérations, soit sciemment, soit par négligence?
Russian[ru]
Обязаны ли другие юридические и физические лица, помимо банков (например, адвокаты, нотариусы и другие посредники), информировать о подозрительных операциях органы государственной власти и, если да, какие меры наказания применяются к лицам, которые сознательно либо по халатности уклоняются от выполнения этой обязанности?
Chinese[zh]
是否要求银行以外的自然人或法人(例如律师、公证人和其它中介)向公共机关报告可疑交易,如果这样要求,对故意不报告或因疏忽而未报告的人适用哪些处罚?