Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وسيزيد البرنامج من التعاون بين وحدات الاستخبارات المالية وموظفي إنفاذ القانون ومسؤولي العدالة الجنائية في إجراء ملاحقات قضائية للضالعين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من خلال النظام المصرفي الرسمي أو من خلال الخدمات التي من قبيل الحوالة.
English[en]
The programme will enhance cooperation between financial intelligence units, law enforcement officers and criminal-justice officials in prosecuting those who engage in money-laundering and terrorist financing, whether through the formal banking system or through hawala-type services.
Spanish[es]
El programa mejorará la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios de justicia penal en relación con el enjuiciamiento de los participantes en el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, ya sea a través del sistema bancario formal o mediante los servicios de hawala.
French[fr]
Il aidera à resserrer la coopération entre les cellules de renseignement financier et les agents des services de répression et de justice pénale qui pourront engager des poursuites contre ceux qui se livrent à des activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au moyen du système bancaire officiel ou des transferts de type hawala.
Russian[ru]
Программа будет содействовать развитию сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, сотрудниками правоохранительных органов и системы уголовного правосудия в деле судебного преследования должностных лиц, занимающихся отмыванием денег и финансированием терроризма, как в рамках официальной банковской системы, так и через системы, подобные системе «хавала».