Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ومن المهم توضيح أن جميع القواعد التنظيمية لمصرف مولدوفا الوطني التي تشير إلى مكافحة غسل الأموال قد وضعت بمساعدة مستشارين أجانب (صندوق النقد الدولي، مجموعة بارينتس – المؤسسة الاستشارية KPMG – وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة – المصرف الهولندي – الوكالة الألمانية للتعاون التقني) وأنها تهدف إلى توفيق نظم الإشراف المصرفية مع “المبادئ الأساسية للإشراف الفعال على المصارف” التي حددتها لجنة بازل.
English[en]
It is necessary to mention that all the regulations of the NBM that refer to the anti-money laundering were developed with the assistance of foreign advisors (IMF, Barents Group – KPMG Consulting – USAID, DeNederlandsche Bank, GTZ etc.) and aim to the compliance of the banking supervision with the “Core principles of the effective banking supervision” of the Basel Committee.
Spanish[es]
Cabe mencionar que todas las normas del Banco Nacional de Moldova que se refieren a la lucha contra el lavado de dinero se elaboraron con la asistencia de asesores externos (Fondo Monetario Internacional (FMI), Grupo de Barents ―KPMG Consultores―, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el DeNederlandsche Bank, la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), etc.) y que su objetivo es que la supervisión bancaria cumpla los “Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz” del Comité de Basilea.
French[fr]
Il faut souligner que toutes les réglementations de la Banque nationale de Moldova relatives au blanchiment de l’argent ont été élaborées avec l’aide de conseillers extérieurs (FMI, Groupe Barents – KPMG Consulting – USAID, DeNederlandsche Bank, GTZ, etc.) et visent à aligner les procédures de contrôle bancaire sur les « Principes fondamentaux d’un contrôle bancaire efficace » du Comité de Bâle.
Russian[ru]
Следует указать, что все правила НБМ, касающиеся борьбы с отмыванием денег, были разработаны при содействии иностранных консультантов (МВФ, Группы Баренца — «КПМГ консалтинг» — ЮСАИД, «Де Недерландше банк, ГТЦ» и т.п.) и нацелены на обеспечение соответствия системы банковского контроля «основным принципам эффективного банковского контроля» Базельского комитета.
Chinese[zh]
有必要提及的是,国家银行的所有与反洗钱有关的条例都是在外国顾问(货币基金组织、巴伦支海集团——KPMG咨询公司——美国国际开发署(美援署)、荷兰银行、德国技术合作署等)的帮助下拟定的,这些条例努力使银行监督符合巴塞尔委员会的“有效的银行监督核心原则”。