Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وتتلقى بعض وحدات الاستخبارات المالية تقارير أخرى، كتقارير المعاملات النقدية، وتقارير الحوالات البرقية وغير ذلك من البيانات والإقرارات الحدّية (بما في ذلك عن المعاملات النقدية العابرة للحدود التي يستعان فيها السعاة).
English[en]
Some financial intelligence units receive other reports, such as cash transaction reports, wire transfer reports and other threshold-based declarations or disclosures (including on cross-border cash transactions by cash couriers).
Spanish[es]
Algunas dependencias de inteligencia financiera reciben otras notificaciones, como informes sobre transacciones en efectivo, informes sobre transferencias bancarias internacionales y otras declaraciones o comunicaciones sujetas a determinados umbrales (incluso sobre las transacciones transfronterizas en efectivo de los transportistas de dinero).
French[fr]
Certains services de renseignement financier reçoivent d’autres déclarations, notamment relatives à des opérations en espèces, à des virements et à d’autres déclarations ou divulgations fondées sur des seuils déclaratifs (y compris à des opérations transfrontières réalisées par des passeurs de fonds).
Chinese[zh]
有些金融情报机构接收其他报告,如现金交易报告、电汇报告及其他基于阈限的声明或披露(包括关于现金走私者跨境现金运输的声明或披露)。