Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
يشمل قانون عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب الكيانات التالية: المؤسسات المالية مثل المصارف، والاتحادات الائتمانية، والصناديق الشعبية، والشركات الاستئمانية وشركات القروض؛ ونوادي الكازينو؛ والمؤسسات التجارية التي تقدم خدمات نقدية؛ وتجار صرف العملات الأجنبية؛ وشركات التأمين على الحياة؛ وتجار الأوراق المالية؛ والمحاسبين؛ والسماسرة والوكلاء العقاريين.
English[en]
The PCMLTFA covers the following reporting entities: financial institutions, such as banks, credit unions, caisses populaires, and trust and loan companies; casinos; money services businesses; foreign exchange dealers; life insurance companies; securities dealers; accountants; and real estate brokers and agents.
Spanish[es]
La Ley sobre el producto del delito incluye a las siguientes entidades que han de presentar informes: instituciones financieras, como bancos, cooperativas de crédito, cajas populares, sociedades de fideicomiso y cajas de préstamos, casinos, empresas de servicios financieros, agentes de cambio, empresas de seguros de vida, corredores de bolsa, contadores, agentes inmobiliarios y otros agentes.
French[fr]
La LRPCFAT vise les entités déclarantes ci-après : les institutions financières, telles que les banques, les coopératives de crédit, les caisses populaires, et les sociétés de fiducie et de prêt; les casinos; les entreprises de services monétaires; les courtiers de change; les sociétés d’assurance-vie; les courtiers en valeurs mobilières; les comptables; et les courtiers ou agents immobiliers.
Russian[ru]
Закон о доходах от преступной деятельности охватывает следующие подотчетные подразделения: финансовые учреждения, такие, как банки, кредитные союзы, народные кассы и трастовые и кредитные компании; казино; финансовые компании; дилеры иностранной валюты; компании, страхующие жизнь; дилеры ценных бумаг; бухгалтеры; брокеры и агенты недвижимости.
Chinese[zh]
《犯罪得益和(洗钱)及资助恐怖主义法》涵盖下列报告实体:诸如银行、信用社、合作银行以及信托和贷款公司之类的金融机构;赌场;货币服务业公司;外汇自营商;人寿保险公司;证券商;会计以及房地产经纪人和代理人。