Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
ويغطي القانون الحالي الأعمال التي تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يرتكبها مواطنو جمهورية مولدوفا، و/أو المواطنون الأجانب، و/أو الأشخاص عديمو الجنسية، و/أو الكيانات الاعتبارية المقيمة أو غير المقيمة الكائنة في جمهورية مولدوفا، وكذلك الأعمال التي يرتكبها مواطنو جمهورية مولدوفا و/أو الكيانات الاعتبارية المقيمة في جمهورية مولدوفا، خارج إقليم جمهورية مولدوفا، وذلك وفقا للاتفاقات الدولية التي أصبحت جمهورية مولدوفا طرفا فيها
English[en]
The current law extends over actions that deal with money laundering and terrorism financing that are committed by citizens of the Republic of Moldova, foreign citizens, stateless persons and/or resident or non-resident legal entities that are residing in the Republic of Moldova, as well as over actions committed by citizens and/or legal entities, residents of the Republic of Moldova, outside the territory of the Republic of Moldova, in accordance with the international agreements to which the Republic of Moldova is a party
Spanish[es]
La Ley actual se aplica a los actos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo cometidos por ciudadanos de la República de Moldova, ciudadanos extranjeros, apátridas y/o personas jurídicas residentes o no residentes en la República de Moldova, al igual que a los actos cometidos por ciudadanos y/o personas jurídicas residentes en la República de Moldova, fuera del territorio de la República de Moldova, de conformidad con los acuerdos internacionales en los que es parte la República de Moldova
French[fr]
La loi actuelle porte sur les actions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, qui sont commises en Moldova par des citoyens moldaves, des ressortissants étrangers, des apatrides et/ou des entités juridiques résidant en République de Moldova. Elle porte également sur les actions commises à l'étranger par des citoyens et/ou des entités juridiques résidant en Moldova, conformément aux accords internationaux signés par la République de Moldova
Russian[ru]
Этот закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами- резидентами или нерезидентами- на территории Республики Молдова, а также на действия, совершенные гражданами и юридическими лицами- резидентами Республики Молдова вне ее пределов, в соответствии с международными договорами, в которых участвует Республика Молдова