Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
With regard to Federal Act No # of # which makes money-laundering a criminal offence and which came into force in January # to date there have been # reports of suspicious transactions connected with third-party cheques and # reports concerning letters of credit, based on Central Bank circulars
Spanish[es]
En lo que atañe a la Ley Federal No # relativa a la tipificación como delito del blanqueo de dinero, que entró en vigor en enero de # hasta la fecha se han recibido # notificaciones de transacciones sospechosas relacionadas con cheques de terceros y dos notificaciones sobre transacciones relacionadas con cartas de crédito de conformidad con las circulares del Banco Central