Metadata
Author: eurlex-diff-2018-06-20
Data
Bulgarian[bg]
Целта на първия законопроект е спрямо определени нефинансови предприятия и професии да се прилагат законоустановени изисквания за комплексна проверка на клиентите и за водене на отчетност, когато те участват в определени сделки.
Czech[cs]
Cílem novely zákona proti praní peněz a financování terorismu bylo stanovit zákonné požadavky na hloubkové prověrky klientů a vedení záznamů pro určené nefinanční podniky a povolání, které provádějí určité transakce.
Danish[da]
Formålet med det første lovforslag var at anvende det lovfæstede krav om due diligence vedrørende kunder samt registreringskravene på udpegede ikkefinansielle virksomheder og professioner, når disse deltager i bestemte transaktioner.
German[de]
Ziel des ersten Gesetzesentwurfs war es, ausgewählte Unternehmen und Berufsgruppen, die keine Finanzinstitute sind, im Zusammenhang mit bestimmten Geschäften zu verpflichten, alle wesentlichen Kundendaten genau zu prüfen (Due-Diligence-Prüfung) und bestimmte Aufzeichnungsvorgaben einzuhalten.
Greek[el]
Στόχος του πρώτου νομοσχεδίου ήταν η εφαρμογή κανονιστικών απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας και τήρησης αρχείων ως προς τον πελάτη σε συγκεκριμένες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα κατά την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες συναλλαγές.
English[en]
The aim of the former bill was to apply statutory customer due diligence and record-keeping requirements to designated non-financial businesses and professions when they engage in specified transactions.
Spanish[es]
El objetivo del proyecto de ley anterior era aplicar los requisitos legales de diligencia debida con respecto al cliente y de registro de las empresas y profesiones no financieras designadas cuando realicen transacciones específicas.
Estonian[et]
Neist esimese eesmärk oli kohaldada kohustuslikke kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ja registrite pidamise nõudeid määratud finantssektoriväliste ettevõtete ja spetsialistide suhtes, kui nad teevad konkreetseid tehinguid.
Finnish[fi]
Ensiksi mainitun ehdotuksen tarkoituksena oli soveltaa lakisääteistä asiakkaan tunnistamista ja tuntemista koskevia sekä rekisterinpitovaatimuksia tiettyihin muihin kuin rahoitusalan yrityksiin ja ammattikuntiin silloin, kun nämä harjoittavat tietynlaisia transaktioita.
French[fr]
L’objectif du premier projet de loi était d'appliquer des exigences réglementaires en matière de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle et de tenue de registres aux entreprises et professions non financières désignées lorsque celles-ci prennent part à des transactions spécifiques.
Croatian[hr]
Cilj je prvog prijedloga zakona bio uvesti zakonski propisanu dubinsku analizu klijenata i zahtjeve za vođenje evidencije za određena nefinancijska poduzeća i zanimanja kad sudjeluju u određenim transakcijama.
Hungarian[hu]
Az előbbi törvényjavaslatnak az volt a célja, hogy törvényes ügyfél-átvilágítási és nyilvántartás-vezetési követelményeket alkalmazzanak a kijelölt nem pénzügyi vállalkozásokra és szakemberekre, amikor azok meghatározott ügyleteket folytatnak.
Italian[it]
L’intento del primo disegno di legge era quello di assoggettare a obblighi di legge in fatto di adeguata verifica della clientela e tenuta della documentazione determinate imprese e professioni non finanziarie quando svolgono specifiche operazioni.
Latvian[lv]
Pirmā minētā likuma mērķis bija piemērot tiesību aktos noteiktās prasības par klienta uzticamības pārbaudi un uzskaiti konkrētiem nefinanšu uzņēmumiem un profesiju pārstāvjiem, ja tie veic konkrētus darījumus.
Maltese[mt]
L-għan tal-abbozz tal-liġi preċedenti kien li jiġu applikati r-rekwiżiti statutorji dwar id-diliġenza dovuta tal-klijent u dwar iż-żamma ta’ rekords għal negozji u professjonijiet mhux finanzjarji deżinjati meta jidħlu fi tranżazzjonijiet speċifiċi.
Dutch[nl]
Het doel van het eerste wetsontwerp was de wettelijke vereisten voor het cliëntenonderzoek en de boekhouding toe te passen op aangeduide niet-financiële bedrijven en beroepen wanneer deze welomschreven transacties aangaan.
Polish[pl]
Celem tej pierwszej jest wprowadzenie – wobec określonych przedsiębiorstw oraz osób wykonujących określone zawody, spoza sektora finansowego, gdy takie przedsiębiorstwa lub osoby uczestniczą w określonych transakcjach – wiążących wymogów dotyczących należytej staranności w odniesieniu do klientów oraz wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji.
Portuguese[pt]
O objetivo da primeira lei era o de aplicar obrigações em matéria de diligência devida em relação à clientela e em matéria contabilística para empresas não financeiras e profissões designadas, quando estas efetuarem transações especificadas.
Romanian[ro]
Scopul celui dintâi proiect de lege a fost acela de a aplica măsuri legale de precauție privind clientela și cerințe legale de a ține evidența în cazul întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate atunci când se angajează în tranzacții specificate.
Slovak[sk]
Cieľom prvého návrhu zákona je uplatňovať zákonné požiadavky, ktoré sa týkajú hĺbkovej analýzy zákazníkov a vedenia záznamov, na určené nefinančné podniky a povolania, keď sa zapoja do určitých transakcií.
Slovenian[sl]
Cilj prvega predloga zakona je bil uporaba zakonskih zahtev glede skrbnega preverjanja strank in vodenja evidenc v določenih nefinančnih podjetjih in poklicih pri opravljanju določenih transakcij.
Swedish[sv]
Syftet med den förstnämnda lagen var att vidta lagstadgade åtgärder för kundkännedom och registrering för vissa icke-finansiella företag och yrkeskategorier som genomför specificerade transaktioner.