Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
القرار 9، المحضر 105، المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الصادر عن مجلس إدارة المصرف المركزي لباراغواي والذي أنشئت بموجبه وحدة تحليلية لمنع غسل الأموال أو الممتلكات، تتمثل مهمتها الرئيسية في المعالجة المركزية، على الصعيد المؤسسي، لكل ما يتصل بالدعاوى القانونية وطلبات تقديم التقارير المتعلقة بغسل الأموال؛
Spanish[es]
Resolución No. 9, Acta No. 105 del 5 de octubre de 2001, del Directorio del BCP por la cual se creó la Unidad de Análisis sobre Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, con la función principal de centralizar a nivel institucional todo lo referente a los procesos y pedidos de informe sobre lavado de dinero.
French[fr]
La décision No 9, acte No 105, du Conseil d’administration de la BCP, en date du 5 octobre 2001, portant création de l’Unité d’analyse pour la prévention du blanchiment de capitaux ou d’avoirs, qui a principalement pour fonction de centraliser au niveau institutionnel tout ce qui concerne l’établissement et les demandes de rapports sur le blanchiment de capitaux;
Russian[ru]
постановление No 9, протокол No 105 от 5 октября 2001 года, совета директоров ЦБП о создании аналитического бюро по предотвращению отмывания денег и активов, основной задачей которого является централизованный сбор любой информации, касающейся процессов и запросов об информации в отношении отмывания денежных средств;
Chinese[zh]
巴拉圭中央银行董事会2001年10月5日第9号决议条例105设立负责分析防止清洗钱财问题的部门。 该部门的主要职能是在机构一级统一处理与审理和要求提交洗钱问题报告有关的一切事务;