Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ومن شأن تطبيق المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية والمؤسسات التجارية والأوساط المهنية غير المالية لقواعد اعرف عميلك تطبيقا صارما أن يجعل الأفراد والكيانات الواردة في القائمة تواجه صعوبات أكبر في استخدام هوياتها الحالية وأن يساعد على الكشف عن الهويات المزورة أو الزائفة.
English[en]
Strict implementation of Know Your Customer rules by banks, NBFIs and DNFPBs would make it harder for listed individuals and entities to use their current identities, as well as help to expose forged or false ones.
Spanish[es]
La aplicación estricta de las normas relativas a conocer al cliente por los bancos, las instituciones financieras extrabancarias y las empresas no financieras y profesionales designados haría más difícil que las personas y entidades incluidas en lista pudieran valerse de sus identidades actuales y, al propio tiempo, facilitaría el descubrimiento de identidades fraguadas o falsas.
French[fr]
Une application rigoureuse de cette règle, par les banques, les institutions financières non bancaires et les entreprises et professions non financières désignées ferait qu’il serait plus difficile pour les individus et les entités figurant sur la Liste d’utiliser leur identité actuelle, et cela aiderait aussi à dévoiler les identités usurpées ou fausses.
Russian[ru]
Строгое соблюдение правила «знай своего клиента» банками, небанковскими финансовыми учреждениями и нефинансовыми организациями и специалистами помешало бы физическим и юридическим лицам, включенным в перечень, использовать свои нынешние идентифицирующие данные, а также помогло бы выявлять случаи фальсифицирования таких данных.