Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
d) The compliance officer or person acting in place of that officer, within ten days of making the entry referred to in the foregoing subparagraph, shall report the suspicious operation to the Banking Commission, through the Inspectorate, on the forms drawn up by it for that purpose, attaching the documentation indicated on the forms
Spanish[es]
d) El oficial de cumplimiento o quien haga sus veces, dentro de los diez días siguientes a la anotación relacionada en el numeral anterior, notificará la operación sospechosa a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, en los formularios que para el efecto ésta establezca, acompañando la documentación que en los mismos se indica