Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
لقاضي التحقيق، وبناء على اقتراح مسبّب حسب الأصول من جانب المدعي العام، أن يأمر مصرفا أو بنكا إدخاريا أو دائرة للمدخرات - القروض بالكشف له عن المعلومات وموافاته بالمستندات المتعلقة بالودائع وكشف الحساب والمعاملات الحسابية وغير ذلك من المعاملات التي يجريها شخص مشتبه به أو شخص متهم أو غير ذلك من الأشخاص الذين يجوز الافتراض لأسباب وجيهه أنهم مشاركون في صفقات أو معاملات مالية للشخص المشتبه به أو الشخص المتهم، إذا ما كانت هذه البيانات تشكل قرينة ضمن إجراءات جنائية أو تقتضيها أمر مصادرة الموجودات أو تأمين طلب بمصادرة عوائد الملكية أو مصادرة الممتلكات التي تضاهي قيمتها قيمة عوائد الملكية.
Spanish[es]
El juez de instrucción podrá, si el fiscal presenta una petición debidamente fundamentada, ordenar que un banco, una caja de ahorro o una caja de ahorro y préstamo le transmitan información y documentación sobre los depósitos, estados de cuenta y transacciones en cuentas u otras transacciones del sospechoso, el querellado y otras personas de las que razonablemente se pueda presumir que están implicadas en las transacciones u operaciones financieras del sospechoso o del querellado si dichos datos pueden servir de prueba en actuaciones penales o son necesarios para la incautación de bienes o para justificar la petición de incautación de haberes o la incautación de bienes de valor equivalente al valor de los haberes.
French[fr]
Sur proposition dûment motivée du procureur public, le juge d’instruction peut donner à une banque, une caisse d’épargne ou un établissement de crédit et d’épargne l’ordre de lui divulguer des informations et de lui faire tenir des documents sur les dépôts, les relevés de compte et les opérations de compte ou d’autres opérations du suspect, du défendeur et de toute autre personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle est impliquée dans les opérations financières et autres du suspect ou du défendeur, si ces données peuvent constituer un élément de preuve dans le cadre de la procédure pénale ou sont indispensables aux fins de la saisie d’objets ou de la présentation d’une demande de saisie de revenus du patrimoine ou de biens de valeur équivalente.
Russian[ru]
Следственный судья может, по представлению государственным прокурором должным образом обоснованного требования, отдать приказ о том, чтобы какой‐либо банк, сберегательный банк или кредитно-сберегательная служба представили ему информацию или документацию о денежных вкладах, банковских счетах и операциях на счетах или других операциях подозреваемого лица, обвиняемого лица и других лиц, которые, как можно разумно предполагать, причастны к финансовым операциям или сделкам подозреваемого или обвиняемого лица, если такие данные могут представлять собой доказательства в уголовных разбирательствах или являются необходимыми для ареста имущества или обеспечения требования об изъятии имущественных прав или аресте имущества, стоимость которого эквивалентна стоимости имущественных прав.
Chinese[zh]
预审法官可根据国家检察官的合理提议命令银行、储蓄银行或储蓄信贷公司向他披露资料,说明嫌疑人或被告或那些可予合理地推定与嫌疑人或被告之金融交易或其他交易有牵连的其他人的存款、账单、账户交易或其他交易,以及递送有关文件,如果所需数据可能成为刑事诉讼证据,或需要用来扣押物件,或为扣押财产利益提出要求,或需要扣押价值相当于财产利益价值的财产。