Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
يطلب من جميع الكيانات تحديد جميع الأشخاص الذين لهم صلة بالشخص لدى قيامه بمعاملة أو معاملات توجد رابطة واضحة بينها، أو تلقيه أو دفعه لأكثر من # كرون إستوني نقدا أو عمله وسيطا بشأن ذلك، أو أكثر من # كرون إستوني في حالة التسوية غير النقدية، أو ما مجموعه أكثر من # كرون إستوني في شكل مدفوعات نقدية أو غير نقدية في حالة التسوية النقدية وغير النقدية، في معاملة أو معاملات توجد رابطة واضحة بينها
English[en]
All entities are required to identify all persons together with whom the person, upon carrying out a transaction or transactions which are clearly interconnected, receives, acts as an intermediary for or pays out more than # in cash, more than # in the event of a non-cash settlement, or more than # in total as cash and non-cash payments in the event of both a cash and non-cash settlement for a transaction or for transactions which are clearly interconnected
Spanish[es]
Todas las entidades están obligadas a identificar a todas las personas juntamente con las cuales una persona, al realizar una transacción, o transacciones que estén claramente vinculadas entre sí, reciba, o pague, más de # coronas de Estonia en efectivo, o más de # coronas de Estonia, en caso de una liquidación que no se realice con dinero efectivo, o más de # coronas en total como pagos en efectivo y de otra naturaleza, en el supuesto de que tanto los pagos en efectivo como de otra naturaleza por una transacción o transacciones estén claramente relacionados entre sí, o bien actúe en calidad de intermediario en los referidos pagos
French[fr]
Toutes les entités sont tenues d'identifier toutes les personnes avec lesquelles un individu, en exécutant une opération ou plusieurs opérations qui sont clairement liées entre elles, reçoit un montant supérieur à # couronnes estoniennes en espèces, supérieur à # couronnes estoniennes dans le cas de règlements autres qu'en espèces, ou supérieur à # couronnes estoniennes au total en espèces et sous forme non pécuniaire au titre d'une opération ou de plusieurs opérations qui sont clairement liées entre elles, ou toutes les personnes pour lesquelles cet individu agit en qualité d'intermédiaire pour de tels versements ou effectue de tels versements
Russian[ru]
Все организации при осуществлении операции или явно связанных между собой нескольких операций обязаны идентифицировать всех лиц, которые получают или выплачивают суммы, превышающие # эстонских крон наличными или же # эстонских крон при безналичном расчете или свыше # эстонских крон в виде наличных и безналичных платежей, или же выступают в качестве посредников в таких операциях
Chinese[zh]
所有实体在进行一笔交易或显然有相互联系的数笔交易时,均须查明与下列人员有共同行为的所有人员的身份:因一笔交易或显然有相互联系的数笔交易,接受、充当中间人或支付超过 # 爱沙尼亚克龙的现金、超过 # 爱沙尼亚克龙(在非现金结算中)、或总额超过 # 爱沙尼亚克龙的现金加非现金支付(在现金加非现金结算中)。