Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وينطبق الأمر نفسه على مؤسسات تقديم الخدمات الاستئمانية وخدمات الشركات والمصارف التجارية التي لا تفي بمعايير العناية الواجبة الأساسية عند تقديم الخدمات أو المساعدة في غسل الأموال غير المشروعة أو إخفائها في المراكز المالية الخارجية.
English[en]
The same applies to trust and company service providers and commercial banks that do not meet basic due diligence standards when they provide services or help launder and hide illicit funds in offshore financial centres.
Spanish[es]
Lo mismo se aplica a los proveedores de servicios fiduciarios y corporativos y a los bancos comerciales que no cumplen las normas básicas de diligencia debida cuando proporcionan sus servicios o ayudan a lavar y ocultar fondos ilícitos en centros financieros extraterritoriales.
French[fr]
Il en va de même pour les fournisseurs de services aux entreprises et groupes d’entreprises et pour les banques commerciales qui ne respectent pas les critères fondamentaux de diligence raisonnable lorsqu’ils proposent leurs services ou qui aident à blanchir ou à cacher des fonds illicites dans des centres financiers extraterritoriaux.
Russian[ru]
Это касается также поставщиков услуг в области создания фондов доверительного управления и компаний, а также банков, которые не применяют базовых стандартов должной осмотрительности, оказывая услуги или содействуя в отмывании и сокрытии незаконных средств в офшорных финансовых центрах.
Chinese[zh]
信托及企业服务供应商和商业银行在提供服务或帮助在离岸金融中心清洗和隐藏非法资金时不符合基本尽职调查标准的,也造成负面的人权影响。