Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ويقضي القانون رقم 15/2002 المتعلق بغسل الأموال، والذي سن في 17 نيسان/أبريل 2002، أن تقدم المؤسسات المالية، بما في ذلك المصارف وشركات التأمين والتمويل، وشركات الأوراق المالية تقارير بالمعاملات المشبوهة، وتقارير بالمعاملات النقدية إلى المركز الإندونيسي للتقارير والتحليلات المتعلقة بالمعاملات المالية، عندما تجري هذه المعاملات.
English[en]
Law No. 15/2002 on Money Laundering, enacted on 17 April 2002, requires financial institutions, including but not limited to banks, insurance, financing companies, security companies to submit STR (Suspicious Transaction Reports) and CTR (Cash Transaction Reports) to INTRAC (Indonesian Financial Transactions Report and Analysis Center) when such transactions occur.
Spanish[es]
La ley No. 15/2002 sobre el Blanqueo de Capitales, promulgada el 17 de abril de 2002, dispone que las instituciones financieras, entre ellas los bancos y las sociedades de seguros, financiación y valores, deben presentar informes sobre transacciones sospechosas y sobre transacciones en efectivo al Centro Indonesio de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (INTRAC), cuando se realicen esas transacciones.
French[fr]
La loi No 15/2002 sur le blanchiment de capitaux, adoptée le 17 avril 2002, exige des institutions financières, notamment les banques, les compagnies d’assurance, les sociétés financières et les sociétés de courtage, qu’elles adressent des avis de transaction suspecte (STR) et des avis de transaction en espèce (CTR) à l’INTRAC (Centre indonésien d’analyse et d’information sur les transactions financières) lorsque de telles transactions sont effectuées.
Russian[ru]
Принятый 17 апреля 2002 года закон No 15/2002 об отмывании денег требует, чтобы финансовые учреждения, в том числе банки, страховые финансирующие компании, фондовые брокеры представляли сообщения о подозрительных операциях и сообщения об операциях наличными Индонезийскому центру отчетности и анализа финансовых операций (ИНТРАК), когда такие операции производятся.
Chinese[zh]
2002年4月17日颁布的关于洗钱问题第15/2002号法令要求各金融机构(包括但不限于银行)、保险公司、筹资公司、证券公司在发生可疑交易和现金交易时向印度尼西亚金融交易报告和分析中心(报告和分析中心)提交有关可疑交易和现金交易的报告。