Metadata
Author: UN-2
Data
English[en]
The purpose of the provisions is to alert law enforcement agencies of suspicious transactions and to prevent financial institutions and DNFBPs from participating in transactions that could be criminal.
Spanish[es]
La finalidad de las disposiciones es alertar a las fuerzas del orden de cualesquiera transacciones sospechosas e impedir que las instituciones financieras y las empresas y los profesionales financieros, o no financieros en determinados casos, participen en transacciones que puedan ser delictivas.
French[fr]
L’objectif des dispositions de la loi est d’alerter les organes chargés de faire respecter la loi de toute transaction suspecte et d’empêcher les institutions financières ainsi que les entreprises et professions non financières désignées de faciliter des opérations qui pourraient être criminelles.