Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
The criteria applied by hawaladars (hawala brokers) to decide whether a transfer is suspicious and consequently send a report concerning it to the Central Bank's unit on money-laundering and suspicious cases are the same as those that apply to transfers effected by banks, bureaux de change and other financial institutions in respect of suspicious transactions under Regulation No
Spanish[es]
Los criterios que aplican los intermediarios de hawala para determinar si una transferencia es sospechosa y, por lo tanto, se debe notificar a la Dependencia del Banco Central encargada de la lucha contra el blanqueo de dinero y las operaciones sospechosas son los mismos que se aplican a las transferencias que se realizan a través de los bancos, las casas de cambio y las demás entidades financieras en virtud del Reglamento relativo a los procedimientos de lucha contra el blanqueo de dinero publicado en la circular # de la Ley Federal No