Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
مساعدة هيئة الأعمال المصرفية والمدفوعات في الصياغة الأولية لإجراءات تفتيش تتعلق بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب توازي حدة المخاطر، وفي عقد حلقة عمل تدريبية بشأن المسائل القانونية والتنفيذية في مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لصالح موظفي التفتيش التابعين لهيئة الأعمال المصرفية والمدفوعات.
Spanish[es]
Brindar ayuda a la Administración de Bancos y Pagos en lo referente a la redacción inicial de procedimientos de inspección basados en riesgos, que resulten aplicables a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y llevar a cabo un seminario de capacitación sobre cuestiones jurídicas y de aplicación para supervisores de la Administración de Bancos y Pagos.
French[fr]
Aider l’Autorité des banques et des paiements à concevoir des procédures d’inspection en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de répression du financement du terrorisme en fonction du niveau de risque et organiser pour les inspecteurs de l’Autorité un atelier de formation sur les aspects juridiques et fonctionnels de pareilles procédures.
Russian[ru]
оказание БПУ помощи в первоначальной разработке процедур инспекций на основе оценки риска в области БОД/БФТ и проведение учебного семинара по вопросам, касающимся правовых и имплементационных аспектов БОД/БФТ для сотрудников БПУ, выполняющих надзорные функции.
Chinese[zh]
协助银行局初步草拟基于风险的反洗钱/打击为恐怖主义提供资助稽查程序,并就反洗钱/打击为恐怖主义提供资助的法律和执行问题为银行局监管人员举办培训班。