Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
Such transactions would then be subject to established suspicious transaction report and “know your customer” procedures
Spanish[es]
Esas operaciones estarían así sujetas a los procedimientos de identificación de transacciones sospechosas y de identificación de los clientes
French[fr]
Ces transactions pourraient alors faire l'objet des procédures déjà établies sur la base des rapports sur les transactions suspectes et du principe « connaître son client »
Russian[ru]
Затем в отношении таких операций будут применяться установленные процедуры, касающиеся «донесений о подозрительных операциях» и принципа «знания своего клиента»
Chinese[zh]
随后将对这种交易执行已确立的“可疑交易报告”和“认识你的客户”程序。