Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وعملا بالقانون الجديد المتعلق بحظر غسيل الأموال والقوانين الفرعية فإن وسائل التحديد (الموضوعة وفقا للتوصيات الثماني لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والتي تركز على قمع تمويل الإرهاب سوف تُرسل إلى البنوك لتسهيل تحديد المعاملات المشبوهة للمنظمات المحلية والأجنبية غير الربحية.
Spanish[es]
Con arreglo a la nueva Ley de prevención del blanqueo de dinero y sus estatutos, los datos identificativos (elaborados con arreglo a las ocho recomendaciones del Grupo Especial de Expertos Financieros – las recomendaciones del GAFI-FATF) centrados en la represión de la financiación del terrorismo se enviarán a los bancos para facilitar la identificación de transacciones sospechosas efectuadas por organizaciones sin fines de lucro nacionales y extranjeras.
French[fr]
En application de la nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et des règlements connexes, une liste d’éléments d’identification (établie conformément aux huit recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux), définis aux fins de la répression du financement du terrorisme, sera communiquée aux banques afin de faciliter la détection des transactions douteuses effectuées par des organisations à but non lucratif nationales et étrangères.
Russian[ru]
Согласно новому Закону о борьбе с отмыванием денег и принятыми в его исполнение подзаконными актами, идентификаторы (разработанные согласно восьми рекомендациям Целевой группы по финансовым мероприятиям, рекомендации ЦГФМ), нацеленные на борьбу с финансированием терроризма, будут направлены банкам с целью содействия идентификации сомнительных сделок национальных и иностранных некоммерческих организаций.
Chinese[zh]
根据新的《防止洗钱法》及其细则,将把侧重于制止资助恐怖主义的识别标准(根据金融行动工作队的八项建议(金融行动工作队建议)制订的)发给各银行,以方便查明国内和国外非赢利组织的可疑交易。