Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
on Money Laundering, enacted on # pril # requires financial institutions, including but not limited to banks, insurance, financing companies, security companies to submit STR (Suspicious Transaction Reports) and CTR (Cash Transaction Reports) to INTRAC (Indonesian Financial Transactions Report and Analysis Center) when such transactions occur
Spanish[es]
sobre el Blanqueo de Capitales, promulgada el # de abril de # dispone que las instituciones financieras, entre ellas los bancos y las sociedades de seguros, financiación y valores, deben presentar informes sobre transacciones sospechosas y sobre transacciones en efectivo al Centro Indonesio de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (INTRAC), cuando se realicen esas transacciones