Metadata
Author: Giga-fren
Data
English[en]
Other regulations that were finalized and that have been or will be brought into force during 2002 set out the requirements for enhanced client identification and record keeping, internal compliance, and the reporting of large cash transactions and large international electronic funds transfers.
French[fr]
D'autres règlements, qui ont été achevés et qui sont entrés ou entreront en vigueur en 2002, établissent les exigences accrues au chapitre de l'identification des clients et de la tenue de documents, de l'observation interne, et de la déclaration des importantes transactions en espèces et des grands virements de fonds électroniques à l'échelle internationale.