Metadata
Author: UN-2
Data
English[en]
Financial institutions and DNFBPs are, as obliged reporting entities, responsible under the Act to examine and report suspicious transactions to the National Police Board (Financial Intelligence Unit).
Spanish[es]
Como entidades obligadas a facilitar información, las instituciones financieras, así como las empresas y los profesionales financieros o no financieros en determinados casos, deben examinar y notificar las transacciones sospechosas a la Dirección Nacional de Policía (Unidad de Inteligencia Financiera) de conformidad con dicha ley.
French[fr]
Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées, tout comme les entités concernées, sont tenues en vertu de la loi de surveiller les transactions suspectes et de les signaler au Conseil national de la police (Unité du renseignement financier).