Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
From the result of # on-sites undertaken thus far, compliance culture of the industry is commendable, especially with KYC and CDD. This is further complimented with high level of “local knowledge” (on customers
Spanish[es]
De las # inspecciones in situ realizadas hasta la fecha se desprende que la cultura del sector en materia de observancia es digna de elogio, sobre todo en lo que se refiere a la obligatoriedad de conocer al cliente y de actuar con la diligencia debida, a lo cual se suma un alto nivel de “conocimiento local” (en relación con los clientes
French[fr]
Les # inspections qui ont déjà été effectuées ont permis de constater que la loi était rigoureusement respectée dans l'ensemble du secteur bancaire- ce dont on peut se féliciter- notamment pour ce qui est des règles concernant l'identification des clients et des mesures de diligence raisonnable; ce que favorise en outre une très bonne connaissance de la clientèle au niveau local